Análisis de Entorno y Evaluación de Riesgo en el contexto político, social, económico de Latinoamérica.

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lunes, 10 de junio de 2013

domingo, 2 de junio de 2013

Entrevista Exclusiva Aura Palermo para LavadodeDinero.com Legislacion Cambiaria en Venezuela y los Riesgo de Legitimacion de Capitales

Fuente: www.LavadodeDinero.com
30 Mayo 2013



"Es de vital importancia que la banca internacional conozca y estudie la legislación cambiaria venezolana en vista de su complejidad y características únicas"
   Aura Palermo  
    Los oficiales de cumplimiento de los bancos internacionales deben familiarizarse con la normativa cambiaria venezolana para poder hacer una adecuada labor de cumplimiento sobre las operaciones relacionadas al país, según considera la abogada Aura Palermo, socia directora de AP Consulting Group, C.A. (Caracas).

    La normativa cambiaria deja por fuera muchos escenarios de actividades licitas, advirtió Palermo quien tiene una amplia experiencia en relación a operaciones de comercio exterior. Además agregó que cuando los empresarios y comerciantes venezolanos acuden al mercado paralelo de divisas son más vulnerables a las estafas y fraudes, ya que estas operaciones son ilícitas y carecen de marco legal que los proteja.

    Presentamos una Entrevista Exclusiva en la que la experta ofrece una radiografía de los peligros asociados al control de cambio de divisas venezolano.
Candado
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